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关于崔某某涉融资租赁、P2P中介被控合同诈骗罪之一审庭审发问提纲

办案律师/作者: 张王宏 来源:刑事律师事务所 日期 : 2020-03-05

张王宏:广强律师事务所合伙人、党支部书记、金融犯罪案件辩护律师暨金融犯罪辩护与研究中心主任

一、马某某什么时间认识的?你什么时候知道马某某是在逃犯的?马某某还有没有其它名字?你什么时间知道他的真名的?

    

二、深圳佰某公司刘某某1有无来过宝某公司?

 

三、在和佰某公司合作中,你负责什么工作?马某某负责什么工作?刘某某1认识马某某吗?为什么不认识?刘某某1是否认识你?刘某某1有无来过宝某公司?刘某某1有无和你见过面?你和刘某某1在一起时,你告诉他你叫什么名?有无告诉他你叫崔某某1?

 

四、你为什么要和马某某合作开御某国际名车行?你负责什么?马某某负责什么?为什么有钱不赚,你要只出钱投资?帮助马某某,和他一起工作的还有谁?业务员还有谁?

 

五、除了和马某某合作,你有无和其它公司合作?

 

六、你之前有无直接和佰某公司的人联系过工作?你之前有无直接和中联某某公司的人联系过工作?起诉书说,你骗取了佰某公司、中联某某公司186万你是否认罪?

 

七、何某某是你的客户还是马某某的客户?你为什么介绍给马某某?何某某的车是你负责找吗?车的发票、关单、保险这些是谁负责办?你负责帮何某某的车办理什么业务?何某某和李某某1是什么关系?

 

八、不能按时交车给何某某是什么原因导致的?你怎么知道?你有没有承诺什么时间交车给何某某?你为什么认为3月底前能交车?

 

九、何某某的购车首付款给了谁?何某某的购车资料是谁提供的?何某某的购车资料是谁上传给深圳公司的?深圳公司的钱审批下来后,进入谁的账户?为什么进入你的账户?

 

十、周某某你认识吗?有没有办理过周某某的购车业务?

 

十一、林某某有无找你买过车?你是否认识林某某?你有无帮林某某办理过购车的手续资料?

 

十二、起诉书说你骗取周某某、林某某、何某某的购车款49万多元,你是否认罪?

 

十三、你说你是做正当车贷生意的,这几年里,有哪些客户是经你介绍或通过你买到车,而且已经交付了?没有任何手尾?

 

 

            辩护人: 广东广强律师事务所


                          律师  张王宏


                     二〇一九年四月十六日 

 【关键词】金融犯罪辩护律师;互联网金融犯罪案件辩护律师;金融犯罪案件律师;广强律师事务所;金牙大状律师团队;张王宏律师;私募、众筹、P2P暴雷潮辩护律师;私募证券投资基金;私募股权投资基金犯罪案件辩护律师;股权众筹;债权众筹;P2P平台;互联网金融;互联网金融犯罪辩护律师;互联网金融犯罪有效辩护;非法吸收公众存款罪辩护律师;集资诈骗罪辩护律师;非法集资犯罪辩护律师;保险诈骗罪辩护律师;票据诈骗罪辩护律师;妨害信用卡管理罪辩护律师;暴雷潮    


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张王宏
张王宏金融犯罪案件辩护律师
证件号:14401201610349730
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