鸿达兴业股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

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证券代码:证券简称:宏达兴业公告编号:Lin2/3或更多通过):提案1,提案2.

2.关于中小投资者个人点票的提案:提案1,提案2.

这个股东会议有两个提案。如果股东仅对其中一方投票,则视为股东出席股东大会,参加股东大会的股东总数应计入计算。股东未表达意见的其他提案应视为弃权。

(4)披露

上述提案1经公司于2019年6月23日召开的第六届董事会第36次(临时)会议审议通过。详细内容发布于《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,[0x9A8B 2019年6月25日,上述提案2由公司召开的第六届董事会通过。第三十七届(临时)会议审议通过。详细内容于2019年8月6日在《证券日报》,《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》和大潮信息网(I)上公布。

III。提案编码

表2:本次股东大会的提案代码清单

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IV。现场会议的注册方法

2.报名方法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,应当凭身份证,法人股东的股东账户卡,营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。 ),法定代表人证明(加盖公章)和持股证书。委托代理人出席会议的,还必须办理登记手续,并出具法定代表人的委托书(由法定代表人签字并加盖公章)和在场人员的身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东应当凭身份证,股东账户卡和股权证办理登记手续。委托代理人应当凭身份证,委托书(委托人签名),客户身份证,股东账户卡和股权证等办理登记手续。

(3)外国股东可以通过信函和传真进行登记,不接受电话登记。登记时间以抵达时间的方式通过信函或传真进行。

3.注册地点:公司证券部门

联系人:林少汉,于静

联系电话:020-,0514 -

传真:020 -

电子邮件:

邮寄地址:广州市广州圆路1号广州苑大厦28楼

邮政编码:

4.会议费用:现场会议期限为半天,参与股东和代理人的住宿,交通和运输费用均为自理。

五,参与网上投票的具体操作程序

在本次大会上,公司将以网络形式为所有股东提供投票平台。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参与网络投票,网上投票的具体操作程序见附件1)>

6.供参考的文件

1,公司第六届董事会第36次(临时)会议决议公告。

2,公司第六届董事会第三十七次(临时)会议决议公告。

特别公告。

附件1:参与在线投票的具体操作程序

附件2:授权书

宏达实业有限公司

董事会

2011年8月6日

附件1:参与在线投票的具体操作程序

一,在线投票程序

1.投票代码:

2.投票简称:宏达投票

3.填写投票意见

根据问题的内容,填写投票意见:同意,不同意,弃权。

二,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的过程

2.股东可以登录证券公司的贸易公司,通过交易系统进行投票。

三,通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的过程

1.互联网投票系统将于2019年8月20日(现场股东大会召开前一天)3: 00开始投票,结束时间为2019年8月21日(现场股东结束)会议)在3: 00 pm。

2.通过互联网投票系统进行在线投票的股东必须按照《证券日报》申请身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。可以在“Internet轮询系统规则指南”中访问特定的身份验证过程。

3.根据获得的服务密码或数字证书,股东可以在规定的时间内通过深圳证券交易所网络投票系统登录投票。

附件2:授权书

授权书

_________先生(女士)授权自己参加2019年宏达实业股份有限公司第二次临时股东大会,并按照会议提案行使下列表决权。我/该单位没有考虑本次会议的事项。对于具体说明,受托人有权根据自己的意愿投票,并签署本次会议需要签署的相关文件。行使表决权的后果由个人/单位承担。

注:1。如果您想投票表决,请填写“同意”栏中的“√”;如果您想投反对票,请填写“异议”栏中的“反对”;对于动议,请将“√”放在“弃权”栏中的相应位置。

2.根据上述格式裁剪,复制或自制的律师有效。

单位委托必须加盖公章。

客户签名(盖章):____________本人身份证号码:_____________________

主要股东账户:_____________ _主要持股:______ _______________

受托人签署:_______________受托人身份证号码:_____________________

委托有效期:______年__ _月____天至______年____月____天

调试日期:______年____月_天